Les documents de 22 propriétés de la famille ont également été gelés

Le gouvernement britannique a gelé 22 propriétés du député azerbaïdjanais Javanshir Feyziyev et de son épouse à Londres, qui auraient été achetées grâce à des revenus illégaux. Cette question a été examinée par la Cour suprême le 22 février.

Dans des documents exclusifs obtenus par l’OCCRP il semble que les propriétés achetées pour plus de 39,5 millions de livres sterling (environ 50 millions de dollars) ont été gelées par une ordonnance de la Haute Cour en juin 2023.

Feyziyev n’a pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication de cet article, mais l’avocat de la famille a déclaré lors de l’audience de jeudi devant le juge Nigel Poole que l’Agence nationale contre la criminalité (NCA) n’avait pas suivi la procédure judiciaire et qu’il était préférable de ne pas en discuter. l’acquisition illégale de l’un des biens, a tenté d’annuler la décision sur le gel des propriétés, en affirmant qu’il ne s’agissait pas d’une expérience.

La National Crime Agency (MCA) du Royaume-Uni a déjà enquêté sur la famille du politicien parce qu’elle détenait des millions de livres sterling sur des comptes bancaires. L’agence a déclaré que le problème avait été découvert après un système international de blanchiment d’argent découvert par l’OCCRP en 2017 dans des documents connus sous le nom de « Machine de blanchiment d’argent de l’Azerbaïdjan ».

En 2022, la Grande-Bretagne a saisi 5,6 millions de livres (7,56 millions de dollars) de ces fonds accumulés sur les comptes appartenant à l’épouse de Feyziyev, à son fils aîné Orkhan et à son neveu Elman Javanshir.

Selon les informations fournies par le MCA, la récente décision de geler les avoirs acquis par Feyziyev et son épouse a été demandée car il existait des « preuves solides » que les avoirs de la famille avaient été obtenus par le biais du blanchiment d’argent, les empêchant de vendre ou de transférer leurs avoirs.

Le dossier judiciaire de l’agence décrit des « flux financiers extraordinairement complexes » qui pourraient être attribués à des entreprises impliquées dans le blanchiment d’argent, accompagnés de « déclarations inhabituelles, fausses ou fabriquées ».

Parmi les propriétés gelées, les propriétés les plus chères ont été achetées pour plus de 26 millions de livres (33,4 millions de dollars). Ces deux propriétés du complexe exclusif « Chelsea Barracks » ont été achetées par Feyziyev en 2020. Ces propriétés ont été achetées à un moment où les autorités britanniques enquêtaient sur les liens entre l’épouse, le fils et le neveu de Feyziyev et le blanchiment d’argent.

Parmi les autres propriétés gelées figurent un appartement donnant sur Regent’s Park, ainsi que 19 appartements neufs dans le nord-ouest de Londres. Feyziyev a acheté ces propriétés entre 2008 et 2018 pour plus de 10 millions de livres (13,7 millions de dollars), puis les a transférées sur le compte du fonds sans rien payer.

Selon les informations fournies par le MCA, la valeur totale des propriétés gelées s’élève désormais à plus de 50 millions de livres (63 millions de dollars).

Le juge Poole décidera ultérieurement si les avoirs resteront gelés.

Depuis 2010, Feyziyev est coprésident du groupe de travail sur les relations interparlementaires entre l’Azerbaïdjan et la Grande-Bretagne et jusqu’en 2022, de la commission parlementaire de coopération entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan.

Feyziyev a démissionné quelques mois après qu’un tribunal britannique a approuvé la confiscation de plus de 5,6 millions de livres sterling de comptes appartenant à ses proches. Le juge a souligné que les documents démontrant que l’argent avait été obtenu à la suite de transactions commerciales légales étaient « complètement fictifs et destinés à cacher les activités de blanchiment d’argent des personnes qui ont créé les comptes » et révélaient « de nombreuses preuves ».

A cette époque, l’avocat de la famille a fait une déclaration à la presse, affirmant que les Feyziyev étaient déçus par la décision de confiscation, mais qu’ils étaient « satisfaits » qu’au lieu des 15,4 livres exigées par le MCA, ils aient reçu 5,6 millions de livres. Ils ont également souligné que le tribunal avait confirmé que « Javanshir Feyziyev et les accusés n’avaient pas participé à la corruption ».

En 2017, l’enquête révélatrice de l’OCCRP, « La machine de blanchiment d’argent de l’Azerbaïdjan », a révélé comment un système sophistiqué de blanchiment d’argent a blanchi près de 2,9 milliards de dollars en provenance de l’ancienne république soviétique par l’intermédiaire de quatre sociétés offshore enregistrées au Royaume-Uni sur une période de deux ans. Parmi ceux qui ont reçu cet argent, au moins trois hommes politiques européens, un journaliste qui a écrit des articles faisant l’éloge du régime, des hommes d’affaires qui ont fait l’éloge du gouvernement et des Azerbaïdjanais bien connus occupant des postes gouvernementaux ou ayant des relations.

L’OCCRP a révélé que deux sociétés portant le même nom que la grande société pharmaceutique azerbaïdjanaise « Avromed », fondée par Feyziyev, ont ainsi obtenu 138 millions de dollars.

Cette enquête a été le principal sujet des fausses allégations de Feyziyev contre l’OCCRP, et elle a été décidée selon les conditions convenues. Feyziyev a catégoriquement nié avoir blanchi d’argent ou s’être livré à des activités illégales.